湖北鸿达集团、信联实业公司陈燕鸿多次虚假诉讼、诈骗

阅读:0 2020-11-03 15:01:29

  湖北鸿达集团、信联实业公司陈燕鸿及诈骗团伙唐靖、陈永泉涉嫌虚假诉讼、诈骗。陈燕鸿自己个人账户从不留钱,将公司、钱款均以大量公司员工名义持有。湖北信联实业名义股东陈永泉,实际控股股东陈燕鸿,陈燕鸿将自有资金存放于其司机唐靖账户。2017年-2018年期间,陈燕鸿利用其实际控制的唐靖账户、靖靖家具账户,利用武汉和升睿公司账户大量倒账:钱款从陈燕鸿实际控制账户转入,再次转出进其他陈燕鸿实际控制的账户。

  2020年,陈燕鸿利用从和升睿公司控股股东手中抢走的公章伪造借款协议,查封被害人资产,进行巨额虚假诉讼,两笔诉讼涉案金额高达3000万。

  陈燕鸿靠虚假诉讼、诈骗取得原农行武汉分行110亩庙山土地,得逞,被多家官方媒体报道,却至今仍旧逍遥法外。致使惯犯陈燕鸿变本加厉不断炮制、伪造借款协议,试图不断虚假诉讼、诈骗。肯请国家公安机关、检察院、法院严查,不要让刑事犯罪份子继续逍遥法外。

  因虚假诉讼为我国近年刚刚出台的一项新的刑法罪名,并未引起公检法机关的足够重视。希望陈燕鸿的连环诈骗案能够引起公安机关刑事立案侦查,调查所有银行账户流水、调查所有相关事实。恳请公安机关查清事实后,判处惯犯陈燕鸿及诈骗团伙死刑。

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  陈燕鸿与司机唐靖合谋串通,利用从和升睿公司股东手中抢走的公章,伪造借款协议。

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  2017年情人节,陈燕鸿通过和升睿公司过账向情妇刘某转款100万。当年向其实际控制的盛联丰转款34万。

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  靖靖家具转入915300,当天转出至唐靖个人账户915300。

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  唐靖转入80万、50万,转出130万至其实际控制的文海家具账户。

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  陈永泉为陈燕鸿代持信联实业股权。

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  信联实业和鸿达公司两块招牌,一套人马。

  信联实业公开宣传,陈燕鸿为实际控制人。而为了诈骗钱财,陈燕鸿却在公安机关和法院谎话连篇,一会说唐靖不是司机,一会又说是司机,但是信联实业派给他的;一会说股东证明是他偷拿信联实业的章子盖的,一会又说他是社会招聘进入信联公司的,2016年已经被开除了。

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